O Credit Suisse Group AG foi adquirido pelo UBS Group AG. Saiba aqui como continuaremos atendendo os nossos clientes (em inglês).
O Credit Suisse agradece por sua confiança. Escolher uma instituição financeira sólida, experiente, que possui compromisso com a excelência e que é formada por profissionais altamente qualificados para atender desde as demandas mais simples até as mais sofisticadas proporciona uma experiência diferenciada na gestão de seus investimentos.
Abaixo você encontrará um passo-a-passo para realizar a transferência de posição e/ou custódia de seus Ativos Financeiros. A transferência de posição e/ou custódia é a possibilidade de transferir seus ativos financeiros de uma Instituição Financeira para outra, sem a necessidade de resgatar seus investimentos e adquiri-los novamente.
O Credit Suisse agradece por sua confiança. Escolher uma instituição financeira sólida, experiente, que possui compromisso com a excelência e que é formada por profissionais altamente qualificados para atender desde as demandas mais simples até as mais sofisticadas proporciona uma experiência diferenciada na gestão de seus investimentos.
Abaixo você encontrará um passo-a-passo para realizar a transferência de posição e/ou custódia de seus Ativos Financeiros. A transferência de posição e/ou custódia é a possibilidade de transferir seus ativos financeiros de uma Instituição Financeira para outra, sem a necessidade de resgatar seus investimentos e adquiri-los novamente.
Se você ainda não é cliente, clique aqui e conheça os benefícios de ser um cliente Private Banking do Credit Suisse
Se você já é cliente Credit Suisse, basta seguir as instruções abaixo para realizar a transferência de posição e/ou custódia de seus Ativos Financeiros.
Importante: ao preencher o formulário de Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM) nos casos de transferência de Ativos Financeiros de outra instituição para o Credit Suisse, é importante confirmar com a instituição cedente se pode ser utilizado o formulário padrão fornecido pelo Credit Suisse ou se é necessário o uso de um modelo de formulário específico fornecido pela instituição cedente.
Caso as contas de origem e destino não possuam exatamente o(s) mesmo(s) titular(es), documentos adicionais podem ser requeridos. Neste caso, entre em contato com o seu Private Banker para maiores informações.
Prazos
Em geral, estando toda documentação preenchida corretamente e não havendo restrições que impeçam a transferência, os prazos praticados em cada etapa são:
Instituição Cedente | no máximo 2 dias úteis a partir do recebimento da documentação devidamente preenchida para (i) executar a transferência (exceto para cotas de fundos de investimento); ou (ii) disponibilizar, se aplicável, ao Administrador Fiduciário as informações necessárias para a formalização da transferência (no caso de cotas de fundos de investimento). | ||
Instituição Cessionária | no máximo 2 dias úteis, a partir do recebimento das informações da Instituição Cedente: para (i) executar a transferência (exceto para cotas de fundos de investimento); ou (ii) disponibilizar ao Administrador Fiduciário as informações necessárias para a formalização da transferência (no caso de cotas de fundos de investimento). | ||
Administrador Fiduciário, no caso de cotas de fundos de investimento | no máximo 3 dias úteis para formalizar a transferência de posição para modalidade conta e ordem e 5 dias úteis para modalidade direta. |
O prazo para execução da transferência de ativos financeiros poderá ser superior ao informado acima, quando depender de procedimentos adicionais solicitados pelo Credit Suisse e estiver condicionado à (i) apresentação de documentos e informações solicitados pelo Credit Suisse; (ii) regularização cadastral do cliente; (iii) existência de débitos; (iv) desvinculação dos ativos financeiros à garantias, lock up ou bloqueio judicial; (v) existência de liquidação de operações em curso e (vi) do cumprimento dos requisitos formais descritos em cada caso específico.
O Credit Suisse somente acatará ordem de transferência de custódia e de posições transmitidas pelo Cliente ou por representante legalmente constituído e devidamente identificado no Cadastro do Cliente.
Canal de Atendimento para Informações sobre Transferência de Investimentos
Clientes Private Banking: Eventuais esclarecimentos adicionais podem ser solicitados por meio do e-mail list.cshgprivatecontrolservices@credit-suisse.com ou diretamente ao seu gerente de relacionamento.
Cliente Institucionais: Eventuais esclarecimentos adicionais podem ser solicitados diretamente ao seu gerente de relacionamento.
