Generalversammlung 2003

Kurzprotokoll

Traktandum 4.1. - Anpassung der Firmenbezeichnung

Artikel 1
Firma, Sitz
Unter der Firma UBS AG / UBS SA / UBS Inc. besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich und Basel.
Die Generalversammlung stimmt der beantragten Änderung von Artikel 1 der Statuten zu:

Traktandum 4.3. - Traktandierungsrecht

Artikel 12
Traktandierung
1
Aktionäre, die Aktien im Nennwert von 250'000 Franken vertreten, können innert einer von der Gesellschaft publizierten Frist schriftlich unter Angabe der Anträge die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen verlangen.
Absatz 2 unverändert.
Die Generalversammlung genehmigt die beantragte Änderung von Artikel 12 der Statuten

Traktandum 4.4. - Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates

Artikel 19
Amtsdauer
1
Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder beträgt drei Jahre. Unter einem Jahr ist dabei der Zeitabschnitt zwischen zwei ordentlichen Generalversammlungen zu verstehen. Die erste Amtsdauer wird für jedes Mitglied bei der ersten Wahl so festgelegt, dass jedes Jahr rund ein Drittel aller Verwaltungsratsmitglieder neu beziehungsweise wiedergewählt werden müssen.
Absatz 2 unverändert.
Die Generalversammlung stimmt der beantragten Änderung von Artikel 19 der Statuten zu:

Traktandum 4.5. - Ernennung von Generaldirektoren

Artikel 24
Oberleitung
Die Oberleitung der Gesellschaft umfasst insbesondere:
a) - d) unverändert
e) Ernennung und Abberufung des Präsidenten und der Mitglieder der Konzernleitung und des Leiters der Konzernrevision
f) unverändert
Die Generalversammlung heisst die Änderung in Artikel 24, lit.e der Statuten gut.