Generalversammlung 2012

Einladung und Traktanden

Donnerstag, 3. Mai 2012, 10.30 Uhr
(Türöffnung ab 9.30 Uhr)

Hallenstadion Zürich-Oerlikon
Wallisellenstrasse 45, Zürich

Traktanden

	1.		Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2011 Berichte der Revisionsstelle 1.1. Genehmigung des Jahresberichts, der Konzernrechnung und der Rechnung des Stammhauses 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2011
	2.		Gewinnverwendung und Ausschüttung
	3.		Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2011
	4.		Wahlen 4.1. Bestätigungswahlen Verwaltungsrat 4.1.1. Michel Demaré 4.1.2. David Sidwell 4.1.3. Rainer-Marc Frey 4.1.4. Ann F. Godbehere 4.1.5. Axel P. Lehmann 4.1.6. Wolfgang Mayrhuber 4.1.7. Helmut Panke 4.1.8. William G. Parrett 4.1.9. Joseph Yam 4.2. Wahl von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates 4.2.1. Isabelle Romy 4.2.2. Beatrice Weder di Mauro 4.2.3. Axel A. Weber 4.3. Bestätigungswahl der Revisionsstelle (Ernst & Young AG, Basel) 4.4. Bestätigungswahl der Spezialrevisionsstelle (BDO AG, Zürich)
	5		Erhöhung des bedingten Kapitals und Genehmigung des geänderten Art. 4a Abs. 1 der Statuten
	6		Änderungen der Statuten 6.1. Streichung von Art. 37 der Statuten 6.2. Streichung von Art. 38 der Statuten